董事會(huì)架構(gòu) - 安徽合力股份有限公司

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治理 Governance: 董事會(huì)架構(gòu); 合規(guī)管理; 內(nèi)部審計(jì); 反腐倡廉

安徽合力ESG管治架構(gòu)

治理層：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)為公司ESG工作的最高決策機(jī)構(gòu)，履行“審閱與決策”的職責(zé)，包括聽取ESG戰(zhàn)略、ESG 中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃、相關(guān)政策、重大性議題、風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇評(píng)估結(jié)果、ESG報(bào)告等匯報(bào)并決策，定期審閱公司ESG目標(biāo)達(dá)成進(jìn)度。

管理層：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)授權(quán)ESG管理委員會(huì)作為公司ESG工作的核心管理層，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任ESG管理委員會(huì)主任，履行“監(jiān)督與審議”的職責(zé)。ESG管理委員會(huì)辦公室（即ESG管理辦公室）由戰(zhàn)略發(fā)展與市場(chǎng)部、證券部與企業(yè)管理部構(gòu)成，履行“統(tǒng)籌指導(dǎo)及協(xié)調(diào)推進(jìn)”的職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)ESG工作的推進(jìn)與落實(shí)。

執(zhí)行層：ESG管理委員會(huì)下設(shè)ESG管理執(zhí)行小組，由各總部職能部門組成，履行“管理與執(zhí)行”的職責(zé)，負(fù)責(zé)保障公司ESG目標(biāo)落地與ESG工作的管理與執(zhí)行。

安徽合力董事會(huì)委員會(huì)職責(zé)

戰(zhàn)略委員會(huì)	戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議，對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議，并對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)提出研究建議及監(jiān)督。
提名委員會(huì)	提名委員會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成、董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序、董事候選人和經(jīng)理人選向董事會(huì)進(jìn)行審查并提出建議。
薪酬與考核委員會(huì)	薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案，包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等，并審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)。
審計(jì)委員會(huì)	審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施，協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)之間的溝通，審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見，監(jiān)督及評(píng)估公司的內(nèi)控制度及公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

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